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監(jiān)管正監(jiān)控虛擬貨幣交易平臺 意在禁止所有交易金融

砍柴網 / 第一財經日報 / 2017-09-20 20:35
9月13日,有接近監(jiān)管的人士對第一財經記者透露,監(jiān)管部門目前正在對所有涉及虛擬貨幣和法幣交易的平臺進行監(jiān)控,意在禁止所有交易。

9月13日,有接近監(jiān)管的人士對第一財經記者透露,監(jiān)管部門目前正在對所有涉及虛擬貨幣和法幣交易的平臺進行監(jiān)控,意在禁止所有交易。

上述接近監(jiān)管的人士強調,監(jiān)管意在禁止的并不是虛擬貨幣本身,而是虛擬貨幣和法幣之間的交易。

目前能用人民幣等法幣交易比特幣的平臺分成兩大類,一類是交易所,也就是比特幣的一手交易平臺(OKCoin幣行、火幣網、比特幣中國等),另外一類是OTC場外交易平臺(幣看網、CoinCola等),也就是比特幣二手交易平臺。后者為個人比特幣點對點交易提供擔保模式,買家下單時平臺會將相應的幣凍結,賣家收到錢后平臺再釋放比特幣,此類平臺一般不像前者那樣需要實名制和身份認證。

此前,有媒體報道稱,監(jiān)管當局決定關閉中國境內的虛擬貨幣交易平臺。截至目前,已有部分交易平臺相繼關站,多家平臺暫停充值交易。

國交網于9月8日中午發(fā)布公告稱,平臺所有幣種于9月8日17:30全部暫停交易。9月9日,和幣網也發(fā)布關閉網站的公告,稱將停止一切虛擬貨幣交易業(yè)務,并關閉網站,請投資者立刻將虛擬貨幣資產以及人民幣資產提現。此外,51數字資產、云幣網等平臺已經暫停了人民幣充值。

除了場內交易,國內主要的場外交易平臺之一——幣看網9月13日發(fā)布公告稱其將于9月14日00:00起,暫停場外交易功能,屆時手機App及網站將不再提供BTC(比特幣)、BCC(比特幣現金)的場外交易服務。

不過,截至記者發(fā)稿時,國內三大虛擬貨幣交易平臺火幣網、OKCoin幣行和比特幣中國仍然表示沒有收到監(jiān)管消息,平臺運營正常。OKCoin幣行公告表示,如果有關監(jiān)管的報道屬實,OKCoin將停止目前的比特幣對人民幣交易,轉型為數字資產點對點交易的信息平臺。從月初央行等七部委聯合發(fā)文,認定ICO(首次代幣發(fā)行)為非法公開融資,要求立即停止并清退存量,到傳出監(jiān)管可能關閉境內虛擬貨幣交易平臺,在9月13日舉行的第二屆長三角金融科技高層對話上,東方證券(16.660, 0.12, 0.73%)首席經濟學家邵宇表示,現在監(jiān)管對金融創(chuàng)新和互聯網創(chuàng)新是比較嚴格的,對ICO和比特幣其實是重拳出擊,監(jiān)管不作為是失職,作為不到位是瀆職,是否應該建立一個沙盒機制來平衡金融創(chuàng)新和監(jiān)管的底線,則還有待觀察。

中國人民銀行參事盛松成此前在接受采訪時也指出,比特幣等虛擬貨幣能夠實現點對點匿名轉賬,對于中國資本項目管理和洗錢監(jiān)管是一大挑戰(zhàn)。監(jiān)管層應根據有關法律規(guī)定,針對利用虛擬貨幣從事違法行為的人進行更加嚴厲的監(jiān)管。

就在9月13日晚間,中國互聯網金融協會發(fā)文提示風險稱,比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具,投資者應保持警惕,發(fā)現違法犯罪活動線索應立即報案。協會同時呼吁各會員單位應履行行業(yè)自律公約的承諾,嚴格遵守國家法律和監(jiān)管規(guī)定,不參與任何與所謂“虛擬貨幣”相關的集中交易或為此類交易提供服務,主動抵制任何違法違規(guī)的金融活動。

【來源:第一財經日報



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