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許諾投資就有5倍的回報(bào)，一年后才知道， 這場騙局使40億元灰飛煙滅，4.7萬人血本無歸。

又一場龐氏騙局

海南?？诮站狡偏@了一起傳銷案---“亞歐幣”。與以往涉嫌暴力、強(qiáng)制洗腦的方式不同，此次的傳銷套路利用了“虛擬數(shù)字貨幣”這個(gè)噱頭。

據(jù)《焦點(diǎn)訪談》曝光，“亞歐幣”騙局以低成本投資，高收入回饋來吸引很多的投資者。他們對(duì)外宣傳是投入5毛錢，一年就可以翻五倍，如果投入100萬，一年就可以漲到500萬，這樣的好事只要是貪心點(diǎn)的人，都會(huì)跳進(jìn)這個(gè)陷阱。根據(jù)加入到這個(gè)傳銷組織的傳銷參與者葛某霞的說法：“亞歐幣”就是這個(gè)組織創(chuàng)造的中國虛擬數(shù)字貨幣的第一品牌，當(dāng)時(shí)就是因?yàn)橥度氲牡停缓蠡貓?bào)的還挺多，所以就心動(dòng)加入了。

也正如“亞歐幣”投資宣傳所言，自啟動(dòng)以來，“亞歐幣”的價(jià)格的確是呈現(xiàn)了持續(xù)上漲的趨勢。但這種“只報(bào)喜不報(bào)憂”的大盤趨勢是怎樣出現(xiàn)的呢？

海南?？谑泄簿置窬莱隽藢?shí)情，“亞歐幣”的漲跌在跨亞歐公司的網(wǎng)站上由綠（內(nèi)盤）與紅（外盤）顯示，這兩條線自開始到現(xiàn)在一直是穩(wěn)定上升只漲不跌，其背后就是由該公司的操盤手按情況操作的，說到底，所謂的只漲不跌是該公司工作人員敲敲鍵盤就能實(shí)現(xiàn)的。

為了吸引更多的人參與購買“亞歐幣”，跨亞歐公司設(shè)置了一個(gè)“分享收入”，也就是說，拉人頭參與投資“亞歐幣”，就能夠獲得返利分成，而當(dāng)拉來的人投入的數(shù)額足夠大，就可以成為代理，享受不同級(jí)別的返利。

中國人民大學(xué)金融科技與互聯(lián)網(wǎng)安全研究中心主任楊東在接受《央視財(cái)經(jīng)》采訪時(shí)解釋道，它的資金控制賬戶，和你的交易的系統(tǒng)完全是脫離的，所以感覺你老百姓好像賣了“亞歐幣”，得到了很多現(xiàn)金，實(shí)際上是虛擬的一個(gè)賬戶。你真要去贖回現(xiàn)金的時(shí)候，到時(shí)候它就沒了，就跑路了。

“出入聯(lián)合國的人物”

在“亞歐幣”的宣傳中，常?？吹剑汉懔堪l(fā)行、開源代碼、獨(dú)立錢包、去中心化，還使用3.0最高區(qū)塊鏈技術(shù)。——這些大詞兒，再和國際上比較熱門的“比特幣”結(jié)合起來，讓人感覺這家公司的技術(shù)真是牛極了。這些普通人不太了解的一些技術(shù)，一些名詞，很容易蒙騙人。

為了吸引投資者，在微信群中，跨亞歐公司老板也成為能夠出入聯(lián)合國的人物。?被批捕之后，跨亞歐公司的董事長夏某榮坦承自己并沒有出入這樣的場合。

而這種異曲同工的傳銷套路，不禁讓人想起來前一段鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“五行幣”，五行幣傳銷頭目宋密秋（張?。┬Q“五行幣”是一種國家戰(zhàn)略，將來會(huì)取代紙幣成為唯一的交易手段，還編造自己“出身海軍陸戰(zhàn)隊(duì)”、“中國經(jīng)濟(jì)十大創(chuàng)業(yè)人物”等傳奇經(jīng)歷，忽悠大量人員入局。

而在洗腦方面，“亞歐幣”讓人們了解了一種自行洗腦的手段。犯罪嫌疑人 “亞歐幣”傳銷參與者葛某霞在面對(duì)《焦點(diǎn)訪談》曝光中稱，并不需要自己去跟別人多說，唯一要做的事情就是多加一些微信好友，把他拉進(jìn)這個(gè)微信群里面來，然后等他了解了，覺得這個(gè)項(xiàng)目可以，就會(huì)主動(dòng)詢問項(xiàng)目的投資回報(bào)等等。自己不用多說，微信群里討論的火熱，情緒高漲，清一色都在稱贊“亞歐幣”的前景有多么好，群成員漸漸就被洗了腦。

公安部曾透露，當(dāng)前傳銷犯罪呈現(xiàn)以“虛擬貨幣”、“金融互助”、“微商”、“愛心慈善”等為幌子的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)蔓延的勢頭。去年底，公安部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年，全國公安機(jī)關(guān)共立案偵辦傳銷犯罪案件2826起，同比分別上升19.1%，成功破獲了“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”、“克拉幣”、“恒星幣”、“買賣寶”等一批重大案件。

而澎湃新聞最新的一篇報(bào)道稱，在警方打擊下轟然倒地的五行幣系列傳銷，至今仍未完全停止運(yùn)作。在“反五行幣”QQ群中，很多年輕人的父母陷入“五行幣”騙局不能自拔，即便在主犯宋密秋（張?。┍痪儾逗?，他們對(duì)這個(gè)所謂的“國家項(xiàng)目”依然深信不疑。有的老人因?yàn)樽优脑偃齽窠猓拱炎约旱淖优當(dāng)f出家門！

可見此類“虛擬數(shù)字貨幣”傳銷案，謀得不只是財(cái)，更害了命??！

虛擬交易也要合理合法

跨亞歐公司宣傳自己是 “國家首家合法加密虛擬數(shù)字貨幣”，而事實(shí)上，到目前為止，我國并沒有批準(zhǔn)過所謂的虛擬數(shù)字貨幣，所謂獲得了合法的所謂的數(shù)字貨幣、虛擬貨幣這樣一個(gè)說法，完全是造謠、詐騙。

在9月11號(hào)，中國人民銀行等7部委發(fā)布公告，全面禁止各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)：任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)。

不僅僅是“亞歐幣”與“五行幣”，今年以來，以“比特幣”為代表的虛擬貨幣全線暴漲好幾倍，在部分平臺(tái)的鼓吹下，大批群眾被“忽悠”入場，參與者從專業(yè)小眾快速擴(kuò)散到普通大眾。

在互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治中，發(fā)現(xiàn)大量以“虛擬貨幣”為道具和幌子，實(shí)為傳銷、非法集資等的非法金融活動(dòng)，如“克拉幣”“萬福幣”“馬福羅幣”等，包括近期出現(xiàn)的虛擬貨幣發(fā)行（即ICO）活動(dòng)，用發(fā)行虛擬貨幣的方式進(jìn)行融資。這些活動(dòng)借用“虛擬貨幣”創(chuàng)新概念，實(shí)現(xiàn)對(duì)各類非法金融活動(dòng)的包裝，利用 “虛擬貨幣”難以追蹤的特性，使得對(duì)非法金融活動(dòng)的識(shí)別、界定和打擊變得更困難。

據(jù)《光明日?qǐng)?bào)》報(bào)道，中國政法大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)金融法律研究院院長李愛君指出：“虛擬交易也要合理合法，不允許任何打著創(chuàng)新旗號(hào)的虛擬交易進(jìn)行非法的集中競價(jià)、電子交易和內(nèi)幕操縱。”中國人民大學(xué)金融科技與互聯(lián)網(wǎng)安全研究中心主任楊東也指出：“只有消除利用虛擬貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行的金融犯罪，才能創(chuàng)造一個(gè)健康良好的金融科技生態(tài)環(huán)境。”

而面對(duì)近來鋪天蓋地曝光的“龐氏騙局”“花樣傳銷”，很多人不禁有了疑問，投資者難道不清楚這種詐騙模式的存在？不了解其風(fēng)險(xiǎn)嗎？

中國人民大學(xué)重陽金融研究院研究員卞永祖解釋道，類似“亞歐幣”許諾的超高收益，其實(shí)就是靠后來投資者的錢來去支付以前投資者的收益，這實(shí)際上就是一種典型的龐氏騙局，并且肯定是一種不可持續(xù)的一種模式。李愛君院長更是一語道破“天機(jī)”：很多投資者心存僥幸，以為這種擊鼓傳花的游戲不會(huì)停在自己手里，所以當(dāng)務(wù)之急是引導(dǎo)老百姓回歸法治化軌道，確保居民財(cái)產(chǎn)安全和國家經(jīng)濟(jì)安全。

【來源：封面新聞】