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錢寶網(wǎng)事件仍在發(fā)酵，近期陷入擠兌風(fēng)波的類似平臺(tái)超過(guò)10家。

1月5日，3658商城發(fā)布公告稱2017年12月27日至29日用戶提現(xiàn)訂單積壓，導(dǎo)致財(cái)務(wù)工作壓力驟增，造成部分用戶提現(xiàn)到賬延遲的情況。將自即日9點(diǎn)起執(zhí)行為期1個(gè)月的臨時(shí)應(yīng)急方案。

方案中稱，提現(xiàn)額度為賬戶總資產(chǎn)的5%，每周提現(xiàn)1次，每月提現(xiàn)4次。此外，3658商城微信端提現(xiàn)功能暫時(shí)關(guān)閉，會(huì)員可至3658商城電腦端、APP端發(fā)起相關(guān)提現(xiàn)申請(qǐng)。

充值提現(xiàn)收費(fèi)

根據(jù)3658商城官網(wǎng)介紹，其平臺(tái)充值與退款均會(huì)產(chǎn)生一定比例的手續(xù)費(fèi)，在用戶充值過(guò)程中，需要收取0.3%的手續(xù)費(fèi)，其中，在手機(jī)客戶端通過(guò)支付寶充值需要收取1%的手續(xù)費(fèi)。

值得注意的是，3658商城在充值提現(xiàn)中聲稱，在銀行辦理轉(zhuǎn)賬匯款后需聯(lián)系客服入賬。“若因會(huì)員自身原因?qū)е氯胭~時(shí)間超過(guò)15天，入賬后，充值金額將會(huì)減少一半；若入賬時(shí)間超過(guò)30天，將會(huì)導(dǎo)致充值無(wú)法入。”

而在提現(xiàn)方面，用戶每人每天可申請(qǐng)3次提現(xiàn)操作，每天提款最高額度為5萬(wàn)人民幣。3658商城表示，余額提現(xiàn)金額需是20元的整數(shù)倍，余額提現(xiàn)收取0.5%的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，不足1元的按照1元收取。余額加急提現(xiàn)需要再收取5%手續(xù)費(fèi)，不足100元按100元收取。

1月6日，3658商城再次公告稱，自2018年1月7日起將不再接受到公司辦理退款清退的申請(qǐng)，“我們將安排專人，開(kāi)通專線電話，為大家辦理線上退款清退”。并強(qiáng)調(diào)，由于充值和退款過(guò)程中均會(huì)產(chǎn)生一定比例的手續(xù)費(fèi)用，用戶需承擔(dān)充值總金額1%的手續(xù)費(fèi)。

資料顯示，用戶在3658商城賺取收益的方式包括簽到、“紅籌”，類似錢寶的分銷，每月獲得一定比例的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、“慧賺寶”，類似于貨幣基金寶類產(chǎn)品、“白拿”返利（點(diǎn)擊領(lǐng)取紅包福利）包括iPhone等商品，收益均按照按投資金額比例獲得。

3658商城在1月5日的退款清退規(guī)則調(diào)整通知中仍然在為其平臺(tái)推廣活動(dòng)。3658商城宣稱，紅籌月收益可達(dá)10%，單份限制金額為1000元；參與天天紅包，支付1元即可獲得1-999元現(xiàn)金紅包等。

工商信息顯示，3658商城隸屬于山東揚(yáng)速電子商務(wù)集團(tuán)有限公司，公司成立于2014年6月，控股股東為艾爾(青島)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司。而艾爾(青島)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的全資股東顯示為海外企業(yè)AL INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LTD，認(rèn)繳出資額50萬(wàn)元，認(rèn)繳出資日期為2026年。

擠兌風(fēng)波蔓延

實(shí)際上，近期多家類似平臺(tái)陸續(xù)出現(xiàn)擠兌。據(jù)財(cái)新網(wǎng)，與錢寶網(wǎng)模式相似的“小生優(yōu)服”人去樓空，不斷有投資者趕赴南京站前派出所報(bào)案。此外，還有國(guó)賓理財(cái)、蛙寶網(wǎng)、麗州財(cái)富寶等平臺(tái)。

有用戶透露稱，自己經(jīng)歷的投資過(guò)程，像是一場(chǎng)又一場(chǎng)的賭局，早前接觸過(guò)3M互助理財(cái)，把賺到的200萬(wàn)賠光后，又欠債超過(guò)80萬(wàn)元，也在出現(xiàn)問(wèn)題的“南京八寶粥”、QB（錢寶網(wǎng)）、WB（蛙寶網(wǎng)）中賺到13萬(wàn)元脫身。

據(jù)悉，南京八寶粥是指是八個(gè)資金盤的統(tǒng)稱，因都在南京，因此稱為“南京八寶粥”，具體為梵靈渡、德力、泰樂(lè)康、邁捷、聯(lián)信、鑫時(shí)光、國(guó)賓理財(cái)與唐會(huì)。有用戶表示，這“八寶粥”一直都會(huì)在，這是，其中一個(gè)跑路了，又會(huì)有別的替補(bǔ)進(jìn)來(lái)。

據(jù)互聯(lián)網(wǎng)金融新聞中心了解，蛙寶網(wǎng)于近日發(fā)布多條公告解釋提現(xiàn)延遲事件，小生優(yōu)服也于1月3日發(fā)布停機(jī)維護(hù)公告。

蛙寶網(wǎng)在12月30日發(fā)布的公告稱，客戶2018年1月2日前的提現(xiàn)申請(qǐng)將被退回，自2018月1月3日開(kāi)始，客戶可以按照實(shí)際本金的10%向網(wǎng)站發(fā)起提現(xiàn)申請(qǐng)，公司每月會(huì)安排一次打款，優(yōu)先保證客戶的本金。

蛙寶網(wǎng)也在公告中指出，公司將暫停運(yùn)營(yíng)。蛙寶網(wǎng)強(qiáng)調(diào)，“后續(xù)公司在支付完客戶本金的前提條件下，根據(jù)市場(chǎng)情況決定是否恢復(fù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。”

公開(kāi)報(bào)道顯示，麗州財(cái)富寶、鑫時(shí)光等均被質(zhì)疑涉嫌傳銷式非法詐騙集資。關(guān)于金融辦備案問(wèn)題，據(jù)市場(chǎng)周刊報(bào)道2017年8月30日?qǐng)?bào)道，南京清淮區(qū)政府金融辦陸科長(zhǎng)曾表示，此類融資公司是無(wú)法備案的，向不特定人群吸收公眾資金，利率高達(dá)216%確實(shí)不正常。

傳銷華麗外衣

近年來(lái)，返利網(wǎng)站開(kāi)始變味。一些不法分子通過(guò)炒作“互聯(lián)網(wǎng)+”、“電子商務(wù)”等投資理財(cái)概念，以高額返現(xiàn)返利吸引用戶參與。有的利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾，假稱為新投資工具或金融產(chǎn)品；有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費(fèi)增值返利、電子商務(wù)等新的經(jīng)營(yíng)方式，欺騙群眾投資。

處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議、商務(wù)部、工商總局曾提示提醒，這類運(yùn)作模式，實(shí)際上是變相承諾高額回報(bào)，違背消費(fèi)服務(wù)的價(jià)值規(guī)律，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系，一旦資金鏈斷裂，參與者將面臨嚴(yán)重?fù)p失。請(qǐng)廣大公眾切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，理性審慎投資、消費(fèi)，防止利益受損，同時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，可積極向有關(guān)部門反映。

2017年10月30日，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會(huì)(下稱“互金專委會(huì)”)發(fā)布“互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物全返”平臺(tái)的巡查公告，稱我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)上的“互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物全返”平臺(tái)存在突出風(fēng)險(xiǎn)，點(diǎn)名了云惠聯(lián)、利利購(gòu)商城等8家平臺(tái)。

互金專委會(huì)，此類平臺(tái)盈利模式存疑，具有較高風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)形式包括：以“0元購(gòu)物”為噱頭吸引用戶、商品價(jià)格大幅高于市場(chǎng)價(jià)格、涉嫌傳銷模式發(fā)展新客戶與預(yù)售大幅折價(jià)“積分券”等形式吸收資金等四種特性。

互金專委會(huì)強(qiáng)調(diào)，“互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物全返”平臺(tái)商品價(jià)格較高、返利周期較長(zhǎng)、盈利模式不可持續(xù)，存在較高風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)投資者不要被“廣告用語(yǔ)”蒙蔽，注意風(fēng)險(xiǎn)。

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