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美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）周二表示，已獲得法院指令，查沒(méi)了位于得州達(dá)拉斯市的數(shù)字貨幣銀行公司AriseBank所持?jǐn)?shù)字貨幣，被業(yè)界稱為美國(guó)聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)ICO代幣融資市場(chǎng)力度最大的介入。

SEC在1月25日提交給達(dá)拉斯北部聯(lián)邦地區(qū)法院的訴訟書中表示，AriseBank從去年11月起開(kāi)始利用ICO融資，目前已獲得6億美元款項(xiàng)，融資計(jì)劃原定在1月27日終止。但公司和所發(fā)行的代幣AriseCoin（也稱eACO）都未經(jīng)SEC注冊(cè)，違反了美國(guó)證券法，沒(méi)有為投資者提供針對(duì)商業(yè)模式和財(cái)務(wù)歷史的必要信息披露。

公司及聯(lián)合創(chuàng)始人Jared Rice Sr.與Stanley Ford還涉嫌欺詐行為。在1月18日的新聞稿中，公司表示正在收購(gòu)由美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）保障的兩家銀行KFMC Bank Holding Company和TPMG，但經(jīng)SEC查實(shí)為虛假聲明。Jared Rice Sr. 曾因刑事盜竊和篡改政府記錄的罪名在2015年7月被捕，目前還在保釋服刑。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》介紹，AriseBank聲稱已開(kāi)發(fā)了一套算法交易程序，可以自動(dòng)化為客戶交易數(shù)字貨幣，部分交易所得會(huì)用公司自有的eACO代幣形式發(fā)放。理論上價(jià)格是1.40美元一枚代幣，但在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒(méi)有花費(fèi)或支取便自動(dòng)作廢。

公司據(jù)稱還能為消費(fèi)者提供由700多種數(shù)字貨幣支持的VISA信用卡，也被SEC認(rèn)為是虛假消息。去年12月，AriseBank得到了美國(guó)多屆重量級(jí)冠軍、世界級(jí)拳王霍利菲爾德（Evander Holyfield）站臺(tái)，在數(shù)字貨幣交易平臺(tái)BitShares上籌款10億美元用作慈善和災(zāi)難援助。不過(guò)該平臺(tái)負(fù)責(zé)人Stan Iarimer表示，這只是一次相互推廣，BitShares與該公司沒(méi)有書面合作協(xié)議或金錢交易。

（上圖來(lái)自赫芬頓郵報(bào)對(duì)世界拳王與AriseBank合作籌款的報(bào)道）

另?yè)?jù)業(yè)內(nèi)垂直媒體CoinDesk觀察，AriseBank一直不滿意SEC想要按照證券法監(jiān)管ICO融資的做法，并認(rèn)為公司是對(duì)抗SEC“不當(dāng)監(jiān)管”的斗士。發(fā)布于去年10月4日的Facebook主頁(yè)帖子表示：“一個(gè)私營(yíng)公司可以發(fā)行私募股份給任何想投資公司或產(chǎn)品的人，不需要SEC干預(yù)”。聯(lián)合創(chuàng)始人Rice還在個(gè)人網(wǎng)站稱自己是勇于與極端條件做斗爭(zhēng)的人，并被上帝啟示了人生之路。

華爾街見(jiàn)聞曾提到，美國(guó)金融市場(chǎng)兩大監(jiān)管機(jī)構(gòu)——證監(jiān)會(huì)SEC和商品期貨交易委員會(huì)CFTC，針對(duì)以比特幣為標(biāo)的資產(chǎn)的ETF態(tài)度曾大相徑庭。但上周五（1月20日）卻罕見(jiàn)聯(lián)手，發(fā)布聯(lián)合聲明稱將繼續(xù)打擊數(shù)字貨幣領(lǐng)域的違法行為。

華爾街著名律師H. Rodgin Cohen對(duì)彭博社稱，美國(guó)監(jiān)管對(duì)比特幣作出“全面根本的回應(yīng)”，只是時(shí)間問(wèn)題。美國(guó)各方監(jiān)管將制定聯(lián)合策略來(lái)監(jiān)管數(shù)字貨幣市場(chǎng)。SEC執(zhí)法部門聯(lián)席主管Steven Peikin也表示，會(huì)使用所有工具和援助，保護(hù)消費(fèi)者/投資者免于介入新興的數(shù)字證券市場(chǎng)平臺(tái)欺詐行為。

華爾街見(jiàn)聞稍早文章還提到，彭博援引知情者稱，上月CFTC向兩家加密數(shù)字貨幣交易平臺(tái)Bitfinex和Tether發(fā)出傳票。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)姆努欽周二在參議院銀行委員會(huì)作證時(shí)表示，犯罪分子利用數(shù)字貨幣掩蓋交易是他的一大擔(dān)憂。一旦政府機(jī)構(gòu)認(rèn)定有需要，他會(huì)毫不猶豫地要求國(guó)會(huì)賦予更多監(jiān)管數(shù)字貨幣的權(quán)力。

【來(lái)源：華爾街見(jiàn)聞】