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近日，多位投資人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者爆料稱(chēng)，其購(gòu)買(mǎi)的中外建（北京）投資基金管理有限公司（下稱(chēng)“中外建基金”）發(fā)行的名為“中外建信諾X號(hào)流動(dòng)資金貸款私募基金”產(chǎn)品近期違約。

該系列基金一共5期，規(guī)?？傆?jì)超過(guò)1億元，所募集資金均通過(guò)渤海信托的“單一資金信托”向用款企業(yè)中國(guó)對(duì)外建設(shè)有限公司北京建設(shè)分公司（下稱(chēng)“中外建北分”）發(fā)放信托貸款；中外建城市開(kāi)發(fā)有限公司（下稱(chēng)“中外建城開(kāi)”）為全部債務(wù)提供連帶責(zé)任保證。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者調(diào)查了解到，上述幾家公司之間的關(guān)系為：中國(guó)對(duì)外建設(shè)有限公司（下稱(chēng)“中外建”）以40%的持股水平控股中外建城開(kāi)，中外建城開(kāi)100%控股中外建基金。

該系列產(chǎn)品自2016年下半年開(kāi)始陸續(xù)發(fā)售，2017年下半年陸續(xù)到期，但因中外建北分出現(xiàn)回款難題，在償付部分產(chǎn)品后，多期產(chǎn)品陸續(xù)違約。

數(shù)位投資人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，其在產(chǎn)品違約后發(fā)現(xiàn)，中外建基金此前提供的項(xiàng)目材料中，用款方中外建北分的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，與國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)出現(xiàn)重大出入，涉嫌欺詐投資者。

真假財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)？

記者獲得的一份由中外建基金提供給投資者的盡調(diào)報(bào)告顯示，中外建北分2013-2015年的凈利潤(rùn)分別為2460.65萬(wàn)、3677.93萬(wàn)和6309.85萬(wàn)元；擔(dān)保方中外建城開(kāi)2013-2015年的凈利潤(rùn)為2180.62萬(wàn)、5013.66萬(wàn)和4745.03萬(wàn)元。報(bào)告的調(diào)查結(jié)論為：融資方和擔(dān)保方均隸屬于中外建，資信和盈利能力較強(qiáng)，企業(yè)信譽(yù)良好，還款來(lái)源較有保證。

投資人稱(chēng)，這份盡調(diào)報(bào)告是在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前，由中外建基金提供。

但國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示的卻是另一幅景象。在該系統(tǒng)里，2013-2016年，中外建北分的凈利潤(rùn)分別為-575萬(wàn)、-481萬(wàn)、-185萬(wàn)和-768萬(wàn)元。

3月30日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者致電中外建基金法人代表兼總經(jīng)理田一中，對(duì)方稱(chēng)此事需找總公司中外建，并讓記者通過(guò)總公司前臺(tái)尋求聯(lián)系方式。記者撥打中外建前臺(tái)電話，無(wú)人接聽(tīng)。

4月2日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者根據(jù)投資人提供的號(hào)碼致電中外建北分副總經(jīng)理薛永順，但對(duì)方匆匆掛斷電話；記者通過(guò)短信詢問(wèn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)重大出入之事，對(duì)方回信稱(chēng)“（盡調(diào)報(bào)告）數(shù)據(jù)真實(shí)，盡可調(diào)查”；記者要求其出具經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，對(duì)方回復(fù)“無(wú)可奉告”。

對(duì)此，一位信托業(yè)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，“通常情況下，上傳到工商信用系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)都是經(jīng)過(guò)審計(jì)的數(shù)據(jù)，但由于上傳數(shù)據(jù)時(shí)是企業(yè)自行操作的，因此不排除企業(yè)出于納稅方面的考慮，填報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符的情況。”

存續(xù)期內(nèi)未披露數(shù)據(jù)

一名投資總額超過(guò)3000萬(wàn)元的投資者，通過(guò)其公司投資了“信諾一期”和“信諾三期”，期限均為一年，分別于2017年10月7日和2017年12月18日到期。

2017年11月17日，中外建及其法定代表人焦志剛出示“授權(quán)書(shū)”，表示同意并授權(quán)中外建北分與該投資人簽署信諾一期的《還款承諾書(shū)》。

該承諾書(shū)稱(chēng)“鑒于用款的北京分公司無(wú)法按時(shí)償還投資本金及相應(yīng)收益”，為此，中外建基金公司、北京分公司和城開(kāi)公司共同承諾：2017年12月31日前，償還一半本金和收益；2018年3月15日之前，償還另一半本金和收益。并提出如再逾期不還，按每日萬(wàn)分之八承擔(dān)違約金。

但直到2018年3月15日，上述投資人并未如約獲得償付。數(shù)位購(gòu)買(mǎi)金額較小的投資人表示，由于擔(dān)心簽署《還款承諾書(shū)》會(huì)改變其與中外建基金的法律關(guān)系，并未簽署延期還款協(xié)議，目前后續(xù)處置工作處于停滯狀態(tài)。

中外建基金2017年12月29日發(fā)給投資人的公告稱(chēng)，融資方（中外建北分）已向其說(shuō)明了逾期還款的原因：共有三個(gè)工程項(xiàng)目回款出現(xiàn)問(wèn)題，其中一個(gè)未回款4100萬(wàn)元的工程，已進(jìn)入法院拍賣(mài)程序；另外兩個(gè)本可在2017年底前總計(jì)回款6000萬(wàn)元，但因?yàn)榄h(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)政策等影響，回款延遲。

“通過(guò)實(shí)際控制的私募基金公司發(fā)產(chǎn)品，給關(guān)聯(lián)公司提供融資，這種操作其實(shí)較為普遍。如果宣傳材料上的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有問(wèn)題，可能涉及虛假宣傳?；鹪谀技瘯r(shí)和存續(xù)期內(nèi)，都需要披露關(guān)聯(lián)交易的情況，需要確保交易價(jià)格公允，防范利益輸送。”北京一位不愿公開(kāi)姓名的私募基金人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，若最終產(chǎn)品兌付，“可能一切就過(guò)去了”；若實(shí)際控制人挪用了資金，導(dǎo)致缺口填不上，監(jiān)管介入，則可能招致罰款、工作人員市場(chǎng)禁入等處罰措施。

多位投資者均告訴記者，該系列產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)并未按合同約定，按季度進(jìn)行存續(xù)期披露，“一次信息披露都沒(méi)有。”

2017年底，中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)洪磊在公開(kāi)場(chǎng)合描述私募基金業(yè)存在的五大亂象，其中兩個(gè)為“一些機(jī)構(gòu)充當(dāng)信貸資金通道，通過(guò)單一資產(chǎn)對(duì)接或結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)等方式發(fā)行‘名股實(shí)債’、‘明基實(shí)貸’產(chǎn)品，變相保底保收益”和“一些機(jī)構(gòu)通過(guò)股東委派高管等方式直接獨(dú)資或控股私募子公司，進(jìn)而通過(guò)發(fā)行私募產(chǎn)品自融或?yàn)殛P(guān)聯(lián)方提供融資。”

“國(guó)資”成分有限

公開(kāi)資料顯示，中外建前身為中國(guó)對(duì)外建設(shè)總公司，成立于1992年，是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立的原建設(shè)部直屬副部級(jí)企業(yè)。1999年，中國(guó)對(duì)外建設(shè)總公司與原建設(shè)部脫鉤，列為中國(guó)建筑工程總公司的子公司。2010年，經(jīng)國(guó)家工商行政管理總局批準(zhǔn)改制設(shè)立中國(guó)對(duì)外建設(shè)有限公司。目前，中外建法人代表人為焦志剛。

中外建及其關(guān)聯(lián)公司在諸多宣傳材料上強(qiáng)調(diào)“國(guó)資”身份，但股東穿透之后，該公司的“國(guó)資成分”有限。

天眼查顯示，中外建兩大股東分別為貴州智誠(chéng)企業(yè)集團(tuán)投資有限公司和北京澳博特投資有限公司，持股比例均為48.28%，二者均為私營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)資本分別為1億元和5000萬(wàn)元；而注冊(cè)資本70.5億元的央企中國(guó)建筑工程總公司，持股比例僅為3.43%。

值得一提的是，中外建城開(kāi)還100%控股中外建（北京）金融服務(wù)外包有限公司，是互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)“中外建金融”的運(yùn)營(yíng)主體。官網(wǎng)稱(chēng)，“中外建金融是中外建集團(tuán)下的國(guó)資理財(cái)平臺(tái)”。

目前，該理財(cái)平臺(tái)上主力推薦“安盈優(yōu)選”系列理財(cái)產(chǎn)品，期限從7天到365天不等，收益率6.4%-9%不等。

【來(lái)源： 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道】