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近日，有媒體爆出某幣圈大佬疑似“圈錢離場”的消息，消息的可靠性到底有多大我們不得而知，但是消息給幣圈帶來的震感無疑是最高級。經(jīng)不住時間考驗的“空氣”項目一旦破發(fā)，其社會效應(yīng)和法律后果也不言而喻，而參與此類項目的主體的法律責(zé)任如何認(rèn)定及劃分，本文將作簡要分析。

融資行為定性

我國專門出臺針對金融市場中的融資行為的法律法規(guī)及政策，如私募、證券、股票、信托、保險等都規(guī)定了較為明確的準(zhǔn)入及審批程序，并有專門的監(jiān)管部門對項目及主體進(jìn)行監(jiān)管，而對于“空氣”區(qū)塊鏈融資項目，一方面未經(jīng)過專門的審批部門批準(zhǔn)，另一方面項目主要成員虛構(gòu)區(qū)塊鏈落地項目應(yīng)用、技術(shù)路徑甚至團(tuán)隊成員，以看似安全的“背書”為名義向社會公眾募集資金。

對于該行為的具體認(rèn)定，《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(“《解釋》”)中認(rèn)定，符合下列條件的，則為非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款：

（1）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；

（2）通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳；

（3）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；

（4）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

符合前述條件，并且（1）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；（2）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；（3）攜帶集資款逃匿等，將會被認(rèn)定為非法占有為目的，最終以集資詐騙罪定罪處罰。

另外，銀監(jiān)會起草的《處置非法集資條例》（“《征求意見稿》”）中專門規(guī)定，以發(fā)行或者轉(zhuǎn)讓股權(quán)、募集基金、銷售保險，或者以從事理財及其他資產(chǎn)管理類活動、虛擬貨幣、融資租賃、信用合作、資金互助等名義籌集資金的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行行政調(diào)查。

因此，對于無資質(zhì)、無場景的“空氣”項目，或者“空氣幣”項目，將會面臨行政及司法機(jī)關(guān)的追究。

共同犯罪的認(rèn)定及處理

前述融資行為的參與方多以團(tuán)隊或組織形式，分工較為明確，因此不同主體擔(dān)任的角色并不一樣，作用也不一樣，主要包括項目籌劃、宣傳/站臺、技術(shù)服務(wù)等。

我國《刑法》對共同犯罪認(rèn)定為二人以上共同故意犯罪，并且組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯；在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。主犯、從犯的認(rèn)定主要以其角色、實際作用來認(rèn)定，并且在《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》（“《意見》”）中認(rèn)定，為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，構(gòu)成非法集資共同犯罪的，并根據(jù)犯罪情節(jié)認(rèn)定法律責(zé)任。

對于虛假項目提供宣傳的，《意見》中還專門規(guī)定，向社會公開宣傳的行為包括以各種途徑向社會公眾傳播吸收資金的信息，以及明知吸收資金的信息向社會公眾擴(kuò)散而予以放任。因此，對于為虛假項目提供宣傳的代理機(jī)構(gòu)、網(wǎng)站、站臺人、朋友圈推送等宣傳行為將會被認(rèn)定為公開宣傳。

因此，對于前述主體的在共同犯罪中的責(zé)任劃分，將會具體到在項目中的作用、獲利大小、影響范圍等進(jìn)行綜合認(rèn)定。

法律責(zé)任

我國法律及司法解釋明確規(guī)定了對于參與非法集資的法律責(zé)任及后果，其中《征求意見稿》還規(guī)定了非法集資的行政責(zé)任，若行為人被認(rèn)定為非法集資且不停止該集資行為的，相關(guān)職能部門可采取如以下措施：

（1） 要求非法集資人清退資金；

（2） 責(zé)令非法集資人限期改正并對其予以警告；

（3）對于非法集資人或單位的直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，禁止其一定期限直至終身擔(dān)任公司、企業(yè)的董事、監(jiān)事、高級管理人員或者其他組織的高級管理人員的資格。

另外，對于非法集資行為的刑事責(zé)任，目前我國《刑法》及相關(guān)司法解釋規(guī)定了明確的處罰措施，對集資詐騙罪相關(guān)人員的最高刑事處罰甚至可達(dá)無期徒刑。

對于涉案財物的追繳和處置，《意見》中認(rèn)定，向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報可予折抵本金。將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

（1）他人明知是上述資金及財物而收取的；

（2）他人無償取得上述資金及財物的；

（3）他人以明顯低于市場的價格取得上述資金及財物的；

（4）他人取得上述資金及財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的；

（5）其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物，將會在訴訟終結(jié)后，返還集資參與人。

因此，根據(jù)我國法律及司法解釋對于非法集資行為的認(rèn)定及法律責(zé)任的明確規(guī)定，對于違反法律規(guī)定進(jìn)行融資的“空氣”區(qū)塊鏈項目，將會受到法律制裁。

【來源：中倫文德 作者：陳云峰】