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看似普通的借貸糾紛，報(bào)警人卻說(shuō)被詐騙。這究竟是為何?

警方抽絲剝繭挖出詐騙集團(tuán)，抓獲嫌疑人35名

福建法治報(bào)-海峽法治在線1月26日訊  放貸人在某網(wǎng)絡(luò)借貸P2P平臺(tái)（注冊(cè)領(lǐng)紅包）上向信用良好的借款（享低息貸款）人放貸，且放款前實(shí)地考察后放款。如此謹(jǐn)慎之下，為何借款人卻能卷款消失?

日前，三明市公安局梅列分局刑偵大隊(duì)偵破了一起專門利用互聯(lián)網(wǎng)金融P2P借貸平臺(tái)實(shí)施詐騙的案件，抓獲嫌疑人35名，初步查實(shí)該案件嫌疑人140余名，受害群眾遍布全國(guó)各地多達(dá)1000余人。

網(wǎng)絡(luò)放貸 血本無(wú)歸

2016年7月，溫州男子吳某在某借貸寶微信群里認(rèn)識(shí)了張某。兩者互加好友后，張某因資金周轉(zhuǎn)問題向吳某提出借款的請(qǐng)求，并提供了自己的身份信息及工作、收入證明等。

吳某發(fā)現(xiàn)張某在某網(wǎng)絡(luò)借貸P2P平臺(tái)上實(shí)名注冊(cè)認(rèn)證顯示有大量的借款、放款記錄，均能及時(shí)支付本金及利息，信用度良好。吳某通過(guò)視頻認(rèn)證，覺得張某可靠，便通過(guò)平臺(tái)借款給張某。后因張某借款金額逐漸增多，吳某便趕往張某所在地三明市對(duì)張某的情況實(shí)地考察。

警方抓獲嫌疑人

受到張某及其“表弟”熱情款待后，安心了許多的吳某又多次通過(guò)某網(wǎng)絡(luò)借貸P2P平臺(tái)借給張某16萬(wàn)元，并約定收取利息的時(shí)間。就在吳某準(zhǔn)備坐收高額利息時(shí)，張某卻突然消失了，吳某血本無(wú)歸。

“自己都親眼看到了，所以就放心借錢了。”吳某感慨：“我都這么小心了，居然還是上當(dāng)了。”意識(shí)到自己被騙后，吳某再次來(lái)到三明，這才發(fā)現(xiàn)之前張某提供的住址電話及工作單位為虛假信息。次日，吳某在梅列區(qū)東新五路廈門銀行門口處遇見張某，并將其扭送至梅列公安分局，報(bào)警稱其被張某詐騙。

“普通的借貸糾紛，為何聲稱被詐騙?”梅列公安分局刑偵大隊(duì)辦案民警心生疑惑。

辦案民警留了個(gè)心眼，分析事件細(xì)節(jié)后發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)重重。通過(guò)對(duì)張某的詳細(xì)詢問，張某承認(rèn)其通過(guò)實(shí)名注冊(cè)在某網(wǎng)絡(luò)借貸P2P平臺(tái)上向吳某借款。但張某對(duì)如何借款、借款金額、借款用途、約定利息、還款事宜等細(xì)節(jié)含糊其辭。

“難道張某只是一個(gè)‘傀儡’?”辦案民警大膽推測(cè)。在對(duì)張某的再次調(diào)查中證實(shí)，張某的借款行為并非本人操作，而是有一個(gè)專門團(tuán)隊(duì)在實(shí)際操作。

經(jīng)審查，張某交代了其將個(gè)人的身份信息、實(shí)名認(rèn)證的電話卡、實(shí)名注冊(cè)的微信等信息材料交由他人在網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行借貸，并逃避還款的事實(shí)。

“有著嚴(yán)密的組織，各環(huán)節(jié)緊緊相扣，犯罪手法嫻熟，背后一定有個(gè)犯罪組織。”三明市公安局梅列分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)判斷。隨后，三明市公安局梅列分局高度重視，抽調(diào)精干力量展開偵查工作。

名為借貸 實(shí)為詐騙

隨后，偵查民警梳理出借貸雙方的辦事流程，趕往北京調(diào)取借貸平臺(tái)的相關(guān)數(shù)據(jù)，在對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理分析后，一個(gè)犯罪組織慢慢浮出水平。

民警判斷，該團(tuán)伙為一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確、以詐騙為目的的犯罪集團(tuán)。“我們先后關(guān)聯(lián)出涉及25個(gè)省、直轄市、自治區(qū)431起案件，其中41起發(fā)生在福建省。”民警介紹，他們發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙涉案嫌疑人多達(dá)140余人，涉及案件遍布全國(guó)，受害群眾達(dá)1000余人，涉案金額高達(dá)1000余萬(wàn)元。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該系列詐騙案件單起案件受害者最多的達(dá)60余人，單起案件詐騙金額最高達(dá)50余萬(wàn)元。受害者每次被詐騙幾百至幾萬(wàn)元，有受害者被多次詐騙，總金額高達(dá)30余萬(wàn)元。

警方研判案情

涉案范圍大、涉及人員多、涉案金額大，影響惡劣。三明市公安局梅列分局高度重視，制定周密的抓捕計(jì)劃。在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指揮下，通過(guò)幾個(gè)月的不懈努力，目前已抓獲嫌疑人35名，查證受害人300余名，查實(shí)被騙金額350余萬(wàn)元。一個(gè)以邱某為首的犯罪集團(tuán)被成功搗毀。

經(jīng)審訊，邱某、李某等嫌疑人對(duì)在三明、福州、泉州及四川、浙江、廣東、湖南、廣西、甘肅、貴州等地組建犯罪集團(tuán)“工作室”，物色“客戶”，通過(guò)包裝“客戶”利用某網(wǎng)絡(luò)借貸P2P平臺(tái)監(jiān)管漏洞尋找放款人，待得手后拒不歸還借款的方式實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

【來(lái)源：福建法治報(bào)】