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自去年9月份開始，央行聯(lián)合七部委發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，認為ICO本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為。

ICO監(jiān)管帷幕正式拉開。

今年以來，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布《關(guān)于防范境外ICO與“虛擬貨幣”交易風(fēng)險的提示》，提醒投資者“境外平臺一樣存在系統(tǒng)安全、市場操縱和洗錢等風(fēng)險隱患”。隨后，央行主管的《金融時報》也報道，針對境內(nèi)外的ICO和虛擬貨幣交易，將采取一系列監(jiān)管措施，包括取締相關(guān)商業(yè)存在，取締、處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站等。國內(nèi)ICO的監(jiān)管形勢趨嚴，導(dǎo)致不少玩家開始惦記境外的監(jiān)管漏洞機會。

近日，在獨角區(qū)塊鏈主辦的“區(qū)塊鏈投融資沙龍”活動上，大成律師事務(wù)所合伙人肖颯就ICO在境內(nèi)境外的法律風(fēng)險做了一些分享。

以下為干貨。

1、ICO監(jiān)管

ICO是什么？是未經(jīng)批準(zhǔn)的非法公開融資的行為。我們認為其屬性是一種非法融資的屬性。ICO在中國不能玩，在日本也須遵守日本法律的要求。在這里，我要做一個普法的工作。

日本的《資金結(jié)算法》承認虛擬貨幣，但做ICO的業(yè)務(wù)，需要申請相應(yīng)的牌照。而且，日本《行政法》立法很快，一旦發(fā)現(xiàn)外國人在日本領(lǐng)土上欺騙日本人民，可以很快出一個法律，并且還可能會追加很重的罪行，比如10年。所以，在日本、新加坡這種地方搞金融創(chuàng)新，如果硬干、蠻干，是可以直接被抓的。另外，關(guān)于ICO，現(xiàn)在的團隊基本上沒有用中國的公司來注冊的，都用開曼群島或英屬群島來做。

這種情況下，中國警方是可以查得到的，并且有管轄權(quán)。中國法律是屬人原則加上屬地原則。世界上任何一個國家的法律都是這樣的，能管的東西一定要管。同時，ICO“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”的路徑也行不通，中國政府有權(quán)打擊。只要所做的事情有可能傷害到中國國民的合法權(quán)益，中國政府就有管轄權(quán)。

我們國家和100多個國家簽有引渡條約，即便沒有引渡條約，我們也和很多國家有國際刑警的合作。也就是說，即便使用國外身份進行ICO，但只要掙中國人的錢，賣給中國人東西，在中國做營銷，還是會被管制的。

2、團隊設(shè)置建議

有些公司的ICO團隊分散在世界各地，比如經(jīng)營團隊、技術(shù)團隊在境內(nèi)，運營團隊或者銷售團隊卻在日本、新加坡等地，這也是有問題的。我們建議最好的做法是，技術(shù)團隊可以有一部分在中國，且一定要有自己的獨立法人結(jié)構(gòu)。

這是因為經(jīng)營團隊在中國境內(nèi)有很大風(fēng)險。我們國家有一個非常重要的罪名——非法經(jīng)營，即在國家沒有允許的情況下，做一些相關(guān)的金融活動服務(wù)或類金融服務(wù)，會被認為是非法經(jīng)營。如果這三項都不符合，其他可能危害管理秩序的，我們都認為是犯罪。

這個罪名刑期很高，可以達到無期判決。

3、比特幣（注冊領(lǐng)紅包）是特定的虛擬商品，那么萊特幣呢？

2013年，我國給比特幣下了一個定義：特定的虛擬商品。去年10月1日，中國《民法總則》正式實施，其中127條說明，我們國家是保護和承認虛擬財產(chǎn)的。比特幣作為虛擬財產(chǎn)的一部分，是受我們國家法律保護的，但是僅限于持有。

如果未來，中國的虛擬財產(chǎn)有一些突破性政策變化，我國《民法總則》是可以承接住的。不過，2013年的文件只對比特幣做出了法律定性，沒有講其他的?，F(xiàn)在，能不能說萊特幣是特定的虛擬商品，還需要論證，需要解方程。

大家不要覺得跑到別的國家，換個身份做ICO就沒事兒，其實都是一樣的。

【來源：獨角區(qū)塊鏈】